Trước đó, ngày 1/10, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành khám xét cùng lúc ba địa điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn-Đầu tư Khải Thái tại tầng 18 Tòa nhà CharmVit, Trần Duy Hưng, Hà Nội; tầng 11 tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội và Tòa nhà Lotte số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Trong chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt tạm giam, khám xét sáu đối tượng, gồm Hsu Ming Jung, Nguyễn Mạnh Linh, Đoàn Thị Luyến, Đinh Thị Hồng Vinh, Tăng Hải Nam, Trịnh Hòa Bình. Trong số này, điều hành Công ty thực chất là Hsu Ming Jung, Giám đốc Công ty, tên thường gọi là Saga, người Đài Loan.

Đến khi bị bắt giữ, cơ quan công an vẫn thu được một số lượng tiền mặt rất lớn bao gồm hơn 56 tỷ đồng tiền mặt, nhiều ngoại tệ (chưa kiểm đếm), 4 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng phong tỏa, ba ôtô hiệu Mercedes, nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Qua kết quả điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Công ty Khải Thái đã lôi kéo người dân tham gia ủy thác đầu tư để Công ty đầu tư vàng tài khoản, góp vốn vào nhiều dự án khách sạn, nhà ở nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh sinh lợi gì.

Công ty này lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước, một phần trả tiền lương thưởng, chi phí hoạt động của công ty; phần lớn tiền còn lại được đối tượng Saga chiếm hưởng trái phép.

Để tạo động lực cho các nhân viên, cộng tác viên, Khải Thái đưa ra chế độ thưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các nhóm nhân viên, cộng tác viên huy động được khoản tiền lớn. Bằng chiêu thức này, công ty đã huy động được 478 tỷ đồng của các nhà đầu tư ủy thác.

Đến ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật hình sự.

Nhận định về vụ án này, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an cho rằng đây là thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao, hành vi lừa đảo tinh vi thông qua hình thức ủy thác đầu tư sàn giao dịch vàng. Hình thức huy động tiền của các đối tượng theo kiểu kinh doanh đa cấp.

Trung tướng Trần Trọng Lượng yêu cầu Ban Chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương làm rõ và thu hồi các tài sản của bị hại, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, những sơ hở, thiếu sót trong hệ thống pháp luật để kiến nghị cơ quan có liên quan khắc phục, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân./.

(Theo TTXVN)