Trước sự việc Phòng Cảnh sát phòng chống công nghệ cao (PC50) quyết định tạm giữ hình sự đối với Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI)
Phùng Quốc Huy và một số người có liên quan về hành vi kinh doanh trái
phép vào chiều ngày 13/1, tối ngày 14/1, Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi
thông điệp khuyến cáo người dân không nên tham gia giao dịch trên sàn
giao dịch vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài.
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
nhấn mạnh, hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro rất cao,
đặc biệt cho chính bản thân nhà đầu tư, phần lớn nhà đầu tư tham gia
giao dịch trên sàn giao dịch vàng, nói cách khác là kinh doanh vàng tài
khoản đều bị thua lỗ và nguy cơ vỡ nợ là rất lớn do được sử dụng đòn bẩy
tài chính cao.
Theo ông Cảnh, tại khoản 9 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định rõ:
“Các hoạt động kinh doanh vàng khác, trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
vàng, hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu trong nước của doanh nghiệp
sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán
vàng trang sức, mỹ nghệ và các hoạt động quy định tại Khoản 6, 7, 8 Điều
này, là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế
kinh doanh. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép thực hiện các hoạt động kinh
doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân
hàng Nhà nước cấp giấy phép.”
Do đó, căn cứ Nghị định 24/2012/NĐ-CP, hoạt động kinh doanh sàn giao
dịch vàng, kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài đều
là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh
doanh.
Đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép và Ngân hàng Nhà nước cũng
chưa cấp giấy phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được thực hiện các
hoạt động kinh doanh vàng khác (gồm cả sàn giao dịch vàng và kinh doanh
vàng trên tài khoản).
"Như vậy, mọi tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch vàng hay kinh
doanh vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài khi chưa được phép
đều vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh
vàng," ông Cảnh khẳng định.
Ngân hàng Nhà nước cũng đánh giá cao sự hợp tác của các đơn vị chức năng
thuộc Bộ Công an (C45, C50, Tổ đặc biệt 113) và Công an thành phố Hà
Nội (PA84, PC46) đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện và xử lý
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng trong thời gian
qua./.
(VietNam+)