Theo đơn trình báo của ông N.T.T, ở Phật Tích, huyện Tiên Du, vào tháng 5/2011, Tuấn bán cho ông T 4 lô đất (diện tích 400m2 ) nằm trong khuôn viên Công ty trách nhiệm hữu hạn An Sơn Plaza, với giá 10 tỷ đồng.

Ông T đã giao cho Tuấn đủ số tiền và được Tuấn cho xem sơ đồ của các lô đất.

Để tạo lòng tin, Tuấn nói với ông T rằng toàn bộ diện tích đất ở đây đã được tỉnh cho phép chuyển từ đất thuê sang đất ở và trong vòng 1 năm Tuấn sẽ hoàn tất các thủ tục giao giấy tờ về quyền sử dụng đất cho ông T.

Tuy nhiên, vào tháng 1/2012, ông T biết thông tin rằng trước khi bán đất cho ông T, Tuấn đã mang toàn bộ giấy tờ quyền sử dụng đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Sơn Plaza thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh để vay 27 tỷ đồng. Đến hạn trả gốc và lãi nhưng Tuấn không thanh toán với ngân hàng. Lúc này, ông T liên tục gọi điện yêu cầu Tuấn đưa giấy tờ 4 lô đất trên nhưng Tuấn luôn tìm cách lẩn tránh.

Đến ngày 29/12/2011, ngân hàng đã thuê đơn vị chức năng làm các thủ tục và bán đấu giá toàn bộ trụ sở Công ty An Sơn Plaza cho một doanh nghiệp bất động sản ở Hà Nội.

Cùng thời điểm này, bà T.M.L, ở Hà Nội tố cáo Tuấn về việc vào tháng 9/2011, Tuấn ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty cho bà L với giá trị chuyển nhượng là 42 tỷ đồng (chiếm 60% giá trị tài sản công ty). Theo hợp đồng này, Tuấn phải có trách nhiệm làm thủ tục pháp lý để kết nạp bà L là thành viên góp vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Sơn Plaza. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tuấn đã không làm thủ tục này.

Ngay khi nhận được các đơn trình báo của các bị hại, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ-Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ toàn bộ thửa đất (hơn 7.000m2) tại số 209 của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Sơn Plaza là đất công ty thuê trong vòng 50 năm để kinh doanh dịch vụ thương mại. Thời gian công ty thuê bắt đầu từ tháng 3/2011. Tỉnh Bắc Ninh không ra bất kỳ quyết định nào cho phép công ty chuyển đất thuê 50 năm để kinh doanh dịch vụ sang đất ở.

Căn cứ vào kết quả điều tra và hành vi của đối tượng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lương Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Tuấn trốn khỏi địa phương và bị truy nã trên toàn quốc.

Đến ngày 22/5/2012, Tuấn bị Phòng cảnh sát truy nã tội phạm-Công an tỉnh Bắc Ninh bắt khi đang ẩn náu tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh).

Khám tại nơi nghỉ, công an thu được nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp của Tuấn, 8 điện thoại di động, 1 xe ôtô 4 chỗ biển kiểm sát 29V-1256.

Theo cán bộ điều tra Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Tuấn quê ở Thọ Môn, Đình Bảng (thị xã Từ Sơn), văn hóa chưa hết trung học phổ thông, từng có tiền án, tiền sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" và là đối tượng nghiện ma túy nặng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của Tuấn để nhanh chóng hoàn tất thủ tục truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật./.