(TG)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020.
Theo kế hoạch, các nội dung hành động sẽ triển khai như xác định các rủi
ro, phát triển các chính sách và hợp tác trong nước; rửa tiền và tịch
thu tài sản; tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí; áp dụng các
biện pháp phòng ngừa cho khu vực tài chính và phi tài chính được chỉ
định; tăng cường tính minh bạch và sự sẵn có của các thông tin về quyền
sở hữu hưởng lợi của các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý; thiết lập
quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền và các biện pháp
tổ chức khác; hỗ trợ hợp tác quốc tế...
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan từ năm 2015 đến 2020
phải xây dựng cơ chế tập trung xử lý thông tin liên quan đến rủi ro
quốc gia trong các lĩnh vực; tiến hành điều tra, truy tố, xét xử tội rửa
tiền theo Điều 250, 251 của Bộ luật Hình sự; xây dựng và ban hành các
hướng dẫn liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ
khủng bố.
Các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định
của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự... và các văn bản liên
quan; đưa nội dung liên quan đến thanh tra về phòng, chống rửa tiền,
chống tài trợ khủng bố vào định hướng chương trình thanh tra hàng năm
cho toàn ngành.../.
PV