Ông Diệp Khắc Cường được biết là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển mạng lưới hữu nghị (FNC), hoạt động trong lĩnh vực giải trí, làm đẹp, thời trang, công nghệ kỹ thuật số.

Trước đó, ông Diệp Khắc Cường cùng 6 người khác bị nêu tên trong đơn kiện của các nhà đầu tư đã rót vốn vào đồng tiền ảo Ifan và Pincoin do Công ty CP Modern Tech phát hành, sau đó các nhà đầu tư bị mất sạch vốn. Ông Cường cũng là một trong những người bị in hình trên băng rôn và bị các nhà đầu tư căng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) ngày 8-4 để cầu cứu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, giải quyết. 

Theo một số nhà đầu tư tiền ảo Ifan, những người cầm đầu trong đường dây có rất nhiều chiêu để thu hút người chơi. Cụ thể, họ thường xuyên tổ chức nhiều đợt giới thiệu ở những trung tâm sự kiện hoành tráng và mời những ca sĩ nổi tiếng, người nổi tiếng đến dự. Cứ sau mỗi sự kiện, giá bán Ifan lại được nâng lên.

Thấy giá càng lúc lên cao và nghe diễn giả có tên tuổi giới thiệu nhiều người đã bị thu hút và bỏ tiền thật mua tiền ảo. Cho đến khi người chơi sở hữu lượng đồng Ifan lớn thì họ đổi hình thức trả thưởng và quy ra Ifan với giá 5 USD/Ifan, cao hơn gấp 500 lần giá trị thật. Có những nhà đầu tư chỉ đầu tư tiền ảo qua lời kể của người khác và tin tưởng vì sự góp mặt của những người nổi tiếng. Những buổi hội thảo lớn có cả ông Diệp Khắc Cường, Đỗ Hữu Lợi… cũng nói rằng đầu tư dự án này mang lợi nhuận cao.

Theo bà N.: “Do tin tưởng những người nổi tiếng nói chắc chắn có lợi nhuận cao nên tôi tham gia”.

Ngày 10-4 và ngày 11-4, ông Diệp Khắc Cường lên tiếng phân bua mình vô tội, không liên quan vụ lừa đảo này. Ông này cũng khẳng định mình là nạn nhân của công ty nói trên (?!).

Theo những tài liệu PV thu thập được, tại các buổi hội nghị lớn đều có mặt của ông Diệp Khắc Cường với vai trò là người diễn giả. Tại đây, ông Diệp Khắc Cường khẳng định: “Giá trị của APP (ứng dụng trên điện thoại thông minh - PV) này tỷ lệ thuận với hợp đồng ca sĩ, hợp đồng ca sĩ tỷ lệ thuận với lượng fan hâm mộ. Tại vì mỗi ca sĩ có vài triệu fan, fan càng đông, số lượng download (APP - PV) ứng dụng càng nhiều thì giá trị tăng tưởng của những thứ chúng ta đầu tư tăng lên. Tôi chứng minh cho anh chị thấy chúng tôi đang làm gì, ngày 7-10-2017 tổ chức họp báo công bố Vfan hợp tác với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một buổi họp báo hoành tráng nhất từ trước đến nay. Do chính đạo diễn Trần Duy Mỹ, đạo diễn riêng của Đàm Vĩnh Hưng dàn dựng cho chúng ta. Đồng thời ra mắt chính thức Đàm Vĩnh Hưng ký kết sử dụng APP của Vfan”.

Ông Diệp Khắc Cường giãi bày: “Mặc dù chưa có văn bản nào thỏa thuận được ký kết giữa chúng tôi và Ifan nhưng Ifan đã dùng uy tín của tôi và Công ty FNC chào mời các nhà đầu tư nhằm huy động vốn. Do không biết công ty này có dấu hiệu lừa đảo nên năm 2017 tôi có tham dự 2 buổi nói chuyện giới thiệu về các dự án và hoạt động của FNC theo lời mời của Ifan” (?!).

Theo luật sư Huỳnh Công Thư, Giám đốc Công ty Dân Luật, “tiền ảo” không được pháp luật thừa nhận và việc giao dịch tiền ảo đã bị cấm theo Nghị định 96/2014 của Chính Phủ. Do đó, mọi giao dịch liên quan đến tiền ảo đều là hành vi vi phạm pháp luật. Người thực hiện có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng và có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 205 Bộ luật Hình sự 2015, với hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.

Đối với hoạt động thu hút nhà đầu tư, luật sư Huỳnh Công Thư phân tích, những nghệ sĩ khách mời, diễn giả tham gia vào các buổi thuyết trình để làm cho không khí thêm sôi động hoặc dùng hình ảnh của mình để ký hợp đồng tham gia góp vui, lấy tiền công mà không biết đến mục đích thật sự của các hoạt động này nhằm lừa đảo và không thống nhất ý chí với công ty về lừa đảo khách hàng thì họ chỉ là nạn nhân.

Ngược lại, nếu họ biết rõ công ty này là lừa đảo và tự nguyện tham gia, dùng hình ảnh và danh tiếng của mình phục vụ cho việc lôi kéo khách hàng, chiêu dụ khách hàng tin tưởng và giao tiền đầu tư cho công ty thì có thể bị truy cứu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức đắc lực. Do đó, họ phải chịu trách nhiệm hình sự và phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường về mặt dân sự cho các nạn nhân.