Theo cáo trạng, cuối tháng 9/2008, thông qua Nguyễn Hoa Lục (trú tại số 120 Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) và Trương Thị Luận (trú tại phường Tân Phong, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Triệu Tài Lâm quen biết anh Trương Quang Hiển (sinh năm 1962, Giám đốc Công ty cổ phần Hương Sen, Lâm Đồng). Triệu Tài Lâm biết anh Hiển có khả năng huy động vốn đầu tư vào các dự án nên đã “quảng cáo” với anh Hiển, có khả năng xin được dự án đầu tư Khu du lịch Suối Ngọc – Vua Bà (thuộc xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Tin lời Lâm, anh Hiển đồng ý đứng ra gọi vốn đầu tư thực hiện dự án. Ngày 1/10/2008, anh Hiển có “Đơn xin đầu tư” gửi cho Lâm. Nhận đơn, Lâm đã mạo danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tự phê và ký tên vào góc đơn với nội dung: “Đồng ý theo đề nghị của Công ty Hương Sen, Lâm Đồng”.

Theo thỏa thuận giữa Lâm và anh Hiển, mọi thủ tục xin cấp, ký duyệt dự án, giấy chứng nhận đầu tư giao cho Triệu Tài Lâm và Nguyễn Hoa Lục. Sau đó, Triệu Tài Lâm cùng vợ là Mai Thị Thọ làm giả “Giấy chứng nhận đầu tư”, giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, rồi gửi cho anh Hiển. Có được giấy chứng nhận đầu tư này, anh Hiển đã đưa cho Lâm 500 triệu đồng thông qua Lục.

Tháng 4/2009, cũng bằng thủ đoạn trên, thông qua Nguyễn Hoa Lục, Triệu Tài Lâm quen chị Nguyễn Ngọc Châu (sinh năm 1966, là Giám đốc Công ty TNHH Thùy Dương, có trụ sở tại B3 Thuận An, tỉnh Bình Dương). Lâm “khoe” với chị Châu là xin được dự án Khu du lịch Suối Ngọc – Vua Bà và mời chị cùng đầu tư. Nghe Lâm “quảng cáo”, sau khi chị Châu đi khảo sát thực tế đã đồng ý đầu tư. Theo thỏa thuận, Lâm sẽ trực tiếp mang hồ sơ, giấy tờ đi trình các cơ quan chức năng. Sau đó, Lâm đã tiếp tục cùng vợ làm giả giấy chứng nhận đầu tư số 2666 CNĐT/UB ngày 22/4/2009 của UBND thành phố Hà Nội, giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội rồi chuyển cho chị Châu thông qua Lục để chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, Lâm còn khai nhận: Tháng 4/2007, cũng qua Lục, Lâm được giới thiệu làm quen với ông Trịnh Vĩnh Bình (sinh năm 1950, là Chủ tịch HĐQT Công ty TEXASBH, LLC, có Văn phòng chính tại Mỹ). Biết ông Bình đang có nhu cầu xin phép đầu tư vào 2 trụ sở là Sở Văn hóa Thông tin và Bệnh viện Sài Gòn, Lâm hứa giúp ông Bình; sau đó cùng vợ nhờ người làm 2 văn bản giả mạo ý kiến, con dấu, chữ ký Chánh văn phòng (Bộ Y tế) và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin để Nguyễn Hoa Lục chuyển cho ông Bình. Đến tháng 5/2009, Triệu Tài Lâm gặp ông Bình cùng 1 người tên Saly (quốc tịch Pháp) và nhận 100.000 USD của ông Bình để y đi “chạy” dự án. Số tiền trên Lâm đã chiếm đoạt 80.000 USD, còn 20.000 USD Lâm đưa cho Lục và Luận chia nhau tiêu xài.

Trong vụ án này, Lâm bị Tòa tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139, khoản 3, điểm a – BLHS. Về hành vi làm giả “Giấy chứng nhận đầu tư”, giả mạo con dấu và giả mạo chữ ký Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Triệu Tài Lâm khai do vợ là Mai Thị Thọ làm. Do Thọ hiện đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa xử lý hành vi này đối với Lâm. Đối với Mai Thị Thọ, Nguyễn Hoa Lục và Trương Thị Luận do không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra chưa có điều kiện làm rõ, tách riêng xử lý sau./.

(TTXVN)