Ngày 2/3, tại Hà Nội, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) và Bộ Công an đã tổ chức phiên tòa mẫu về xét xử tội phạm rửa tiền. Đây là mô hình phiên tòa cấp Quốc gia đầu tiên về rửa tiền được tổ chức tại Việt Nam - loại hình tội phạm có nhiều tính chất quốc tế mà thời gian gần đây đã có nhiều biểu hiện phức tạp.
Theo thống kê của Liên hợp quốc, tại châu Á, hàng năm có tới 500 tỷ đến 1000 tỷ USD tiền bất hợp pháp hoặc của cải bất chính do phạm tội mà có được rửa thành tiền hợp pháp. Hiện chưa có con số thống kê chính xác tại Việt Nam về vấn đề này, tuy nhiên theo khẳng định của tổ chức UNODC, Việt Nam là nơi thuận lợi cho việc phát sinh tội phạm rửa tiền do nền kinh tế Việt Nam chủ yếu sử dụng tiền mặt.
Tội phạm rửa tiền luôn ẩn náu trong nền kinh tế, nếu không có kinh nghiệm thực tiễn sẽ rất khó phát hiện. Hiện ở Việt Nam vẫn chưa có một vụ án rửa tiền nào được đưa ra xét xử. Do vậy, thời gian gần đây, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và Bộ Công an đã tích cực tổ chức nhiều cuộc tập huấn về vấn đề này. Và lần này, mô hình phiên tòa xét xử tội phạm rửa tiền được tổ chức tại Việt Nam với sự cộng tác của Bộ Tư pháp và Tòa Thượng thẩm Philippines sẽ đề cập đến những diễn tiến mới nhất của tội phạm rửa tiền.
Mục tiêu mong đợi của hoạt động này là, các thành viên tham dự phiên tòa nắm bắt được quy trình pháp lý liên quan trong điều tra tội phạm rửa tiền nhằm truy tố và xét xử thành công loại tội phạm này, đồng thời nâng cao năng lực phát hiện, điều tra, truy tố của lực lượng thực thi pháp luật và tư pháp trong đấu tranh chống tội phạm rửa tiền./.
(Theo VTV)