Sáng 25-6, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Bị cáo Đặng Thanh Bình tại phiên tòa.
Các bị cáo: Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN); Hà Tấn Phước, nguyên Tổ trưởng Giám sát, nguyên Phó Giám đốc NHNN, chi nhánh Long An; Phạm Thế Tuân, nguyên Tổ phó Giám sát, nguyên Phó Giám đốc Vietcombank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Lê Văn Thanh, nguyên Chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An và Ngô Văn Thanh, nguyên thành viên Tổ Giám sát, nguyên Phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, ông Đặng Thanh Bình được NHNN giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, vụ Pháp chế. Với nhiệm vụ này, ông Bình có trách nhiệm chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém.
Thực hiện nhiệm vụ này, vào năm 2012, một tổ giám sát được thành lập để giám sát đối với những hoạt động tại VNCB và ông Bình được giao làm Tổ trưởng. Sau khi bà Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) chuyển nhượng Trustbank cho ông Phạm Công Danh (nhóm cổ đông Thiên Thanh) thì Trustbank được xếp vào một trong sáu ngân hàng hoạt động không hiệu quả. Do hoạt động yếu kém, mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên tại Trustbank phải có ý kiến của Tổ Giám sát NHNN.
Tuy nhiên, ông Bình đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu Trustbank do chính NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ. Ông Bình đã không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bảo đảm tính đúng đắn, chính xác đối với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm ông Phạm Công Danh. Cụ thể, ông Bình đã quyết định để ông Danh tham gia quản lý, nắm giữ cổ phần chi phối để điều hành Trustbank, tạo điều kiện cho ông Danh sử dụng ngân hàng như một phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại khoảng 9.000 tỷ đồng.
Đối với bốn bị can: Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc Tổ Giám sát NHNN đặt tại VNCB được giao nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tiếp cận không hạn chế mọi tài liệu hồ sơ, thông tin, hệ thống phần mềm và yêu cầu ngân hàng này báo cáo, cung cấp tài liệu, làm việc với mọi cán bộ có thẩm quyền, đối chiếu trực tiếp với khách hàng, chủ nợ…, nhưng các bị cáo này đã không thực hiện nhiệm vụ, lơ là, tạo điều kiện cho ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Cáo trạng xác định, bị can Phước phải có trách nhiệm với số tiền thiệt hại là 3.454 tỷ đồng; bị can Lê Văn Thanh là 6.591 tỷ đồng, bị can Phạm Thế Tuân là 3.454 tỷ đồng và bị can Ngô Văn Thanh có trách nhiệm với số tiền 10.046 tỷ đồng.
Có 13 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Hai bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) và Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) được TAND TP Hồ Chí Minh triệu tập đến tòa để làm rõ một số tình tiết quan trọng.
Cũng để làm rõ một số tình tiết trong vụ án, Tòa đã triệu tập 11 cá nhân thuộc Tổ Giám sát NHNN. Ngoài ra, 14 cá nhân liên quan cũng được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng. Đặc biệt, trong vụ án này, TAND TP Hồ Chí Minh còn triệu tập đại diện VNCB (nay là CB) và các lãnh đạo phòng ban thuộc NHNN.
Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 29-6.
TÙNG QUANG/Nhân Dân